取引監視

Submitted by admin on Mon, 05/16/2011 - 08:47
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金融犯罪、リスク、コンプライアンスの管理

規制環境の変動激化・厳格化、進化する金融犯罪の脅威や手口の悪質化・巧妙化、予算プレッシャーの高まりなどは、世界各国の金融機関が直面する問題のほんの数例に過ぎません。その結果、不正行為防止、マネーローンダリング防止（AML）が求められ、さらにはコンプライアンス担当役員は、変化する脅威の動向に対応し、進化していく事業・規制要件に適応するためのリスク管理ソリューションを必要とします。金融犯罪、規制遵守、リスク軽減に対処するには、Actimize 取引監視ソリューションにお任せください。

NICEのグループ企業であるActimizeは、金融犯罪、リスク管理、コンプライアンス管理の最先端にあります。Actimizeは、世界各国の金融会社がリスク管理を改善し、運営費とIT費を削減し、調査効率を高め、全体的顧客満足度を向上させるお手伝いをしています。

 

拡張可能で柔軟性の高い監視・調査プラットフォームは、Actimize取引監視ソリューションすべての基盤であり、バッチ処理およびリアルタイム処理の取引監視により会社を侵害する行為の検知・防止を可能にします。Actimize取引監視ソリューションは、広範にわたる大規模・中規模の銀行、証券会社、保険会社、その他の金融サービス団体で毎日数十億件の取引を監視している、実証済みソリューションです。

 

  • 不正行為防止スイートカード、リモートバンキング、社員、業務上の支払い、預金などの不正行為をクロスチャネルかつリアルタイムに検知・防止します。

 

 

  • マネー・ローンダリング防止スイート 疑わしい活動を監視するモジュラー機能、「顧客を知ろう」/顧客の適正評価(デューデリジェンス)、警戒リストのフィルタリングにより、金融機関が世界各国の諸機関のマネーローンダリング防止規制に遵守するのを支援します。

 

 

 

  • ブローカーの法令遵守スイート グローバル監視、監督、コンプライアンスリスク管理により、広範にわたる金融製品における規制違反活動を検知・防止します。
Actimize 取引監視ソリューションにより、企業は以下が可能になります。
 
  • 高度な分析機能、最新式の検知・防止モデルで金融犯罪からの損失を削減

 

  • 自動監督･監視、集中監視・管理により、南北アメリカ、ヨーロッパ、アジア太平洋地域全体で規制遵守を実現

 

  • 自己学習機能、オープンテクノロジー、スケーラビリティ、パワフルな構成ツールにより新しい課題に対応

 

  • 実証済みのテクノロジー、柔軟性の高いデータ構造、業界のベストプラクティス方法搭載のパッケージにより、迅速に実装でき、長期コストを削減
Actimize 取引監視ソリューションの以下の独自の機能により、企業は顧客や社員の行動、取引、活動に関する洞察を向上させることができます。
 
  • 正確なリアルタイム、クロスチャネルの取引監視で異常な行動を検知・防止

 

 

  • 元規制当局者、企業コンプライアンス役員、一流会社の重役で構成されたActimize チームの、業界とコンプライアンスに関する卓越した専門知識