マネー・ローンダリングの防止

Submitted by admin on Mon, 05/16/2011 - 08:47
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世界中の規制機関によるマネー・ローンダリング防止要件に対応

銀行、証券会社、保険会社などの金融サービス会社は、世界各国のFinCEN、FSA、JAFICおよびOSFIなどの機関のマネー・ローンダリング防止規制を遵守する必要があります。規制遵守のためには、疑わしい取引を識別し、それを複数の政府・サードパーティによる警戒リストと照合し、更に調査が必要な場合には警告を発信して、関連機関に不審活動レポートを提出することが不可欠です。利用可能なリソースと長期費用を管理しながら、規制遵守の義務を満たすにはどうすればいいでしょうか？Actimize Anti-Money Laundering can help.Actimizeのマネー・ローンダリング防止システムならこれに対応できます。

NICE Actimize は、エンド・ツー・エンドのマネーローンダリング防止遵守ソリューションを提供し、限られたリソースで総所有コストを抑えながらコンプライアンス要件に効果的に対応します。これらのソリューションは単一テクノロジープラットフォーム上に構築されており、個別のソリューションまたは統合ソリューションとして利用できます。

 

  • 疑わしい活動の監視

    業界屈指の取引分析では、既知・未知のマネー・ローンダリングおよびテロリスト資金調達スキームを検知します。複数の業界、製品、およびサービスにわたってその実績が実証されています。

 

 

 独特のリアルタイムな名前認識機能により、複数の警戒リストに照らし合わせた包括的なスクリーニングを行い、リスクの高い注意人物・団体の識別・管理を行います。

 

口座開設時の申請者のオンボーディングから継続的な顧客の適正評価に至るまで、顧客ライフサイクル全体を通して統合リスク評価と継続的な口座の監視を実施します。

Actimize マネー・ローンダリング防止ソリューションは、企業のマネー・ローンダリング防止遵守の自動化、簡略化、および費用削減を実現し、企業に以下を提供します。
 
  • ソリューション共通の単一プラットフォームを活用してAML プログラム全体を管理
  • ベストプラクティスとActimize およびFortent独自の分析・技術を組み合わせて活用
  • 堅牢な警告管理、調査、報告ツールによりスタッフの能率を最高50％まで改善
  • 調整可能なパラメータを持つ、すぐに利用可能な規則を使用して、進展するニーズに対応
  • 柔軟性の高いデータ構造と使いやすい管理機能により、TCOを抑え素早く配備

 

Actimize マネー・ローンダリング防止ソリューションを利用すると、以下の機能により、監視業務を強化し社内プロセスを簡略化して、マネー・ローンダリング防止規制を遵守できます。
 
  • 業界屈指の取引分析により、未知/既知のマネーローンダリング・スキームを検知
  • ハイリスクのシナリオを強調する高性能の採点アルゴリズムと内蔵インタラクティブ学習機能
  • リンク分析とネットワーク可視化により、隠れた関係を発見
  • 顧客ライフサイクル全体にわたる新規・既存アカウントの統合リスク管理
  • 綿密なオンボーディングを実施するため、サードパーティーのデータソースを活用し、動的なリスクベースのクライアントデータ収集を実施
  • 政府およびサードパーティーの警戒リストを活用した注意人物・団体の強力なスクリーニング
  • 知識ベースのアプローチを活用した、文化に敏感な高性能な名前認証アルゴリズム
  • 口座の開設と支払いシステム（例：SWIFT）に統合された、リアルタイムな顧客のオンボーディングと制裁金支払い処理の簡略化を実現