Actimize

Submitted by admin on Mon, 05/16/2011 - 08:47
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規制環境の変動激化・厳格化、金融犯罪の脅威や手口の悪質化・巧妙化、予算プレッシャーの高まりなどは、世界各国の金融機関が直面している問題のほんの数例に過ぎません。その結果、不正行為防止、マネー・ローンダリング防止（AML）が求められ、さらには、コンプライアンス担当役員は、変化する脅威の動向に対応し、進化していく事業・規制要件に適応するためのリスク管理ソリューションを必要とします。

 

NICEのグループ企業であるActimizeは、金融サービス産業に対し、クロスチャンネルの不正防止、マネー・ローンダリング防止（AML）、証券会社コンプライアンスにおける包括的な企業規模の分析、ツール、専門知識を提供します。Actimizeは世界最大手の銀行10社全社を含む、世界の大手金融機関の多くに利用されており、リスク管理の強化、運営費・IT費の削減、調査効率の改善、および総合的な顧客満足度の向上を実現しています

 

  • 不正行為防止- カードの不正使用、リモートバンキング、社員の不正行為、業務上の支払いや預金詐欺への対応を中心とするソリューションにより、リアルタイムなクロスチャンネルの不正行為の検知と防止を行います。

 

  • マネーローンダリング防止- 疑しい活動の監視、顧客の本人確認/カスタマー・デューデリジェンス、警告リスト・フィルタリングを行うエンドツーエンドのモジュラー式機能を提供し、企業のAML規制遵守を支援します。

 

  • 証ブローカーの法令遵守 - グローバル監視、監督、コンプライアンスリスク管理により、広範にわたる金融製品における規制非遵守を検知・防止し、グローバル規制要件の遵守を効果的に実現します。

 

  • エンタープライズケース管理- 総合的なケース･警告管理、堅固な調査、自動報告などに対する全社的なアプローチを行い、セキュリティ遵守、金融犯罪、企業セキュリティ機関のニーズに対応します。